غرامة ٥.١ مليون دولار على “Kraken” في أستراليا بسبب انتهاكات قانونية

فرضت المحكمة الاتحادية الأسترالية غرامة قدرها ٨ ملايين دولار أسترالي (٥.١ مليون دولار أمريكي) على شركة “بيت تريد”، المشغل المحلي لمنصة تداول العملات المشفرة “Kraken”، وذلك لتقديمها تسهيلات ائتمانية بشكل غير قانوني لأكثر من ١١٠٠ عميل. جاء هذا الحكم بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قضائية مدنية ضد الشركة، متهمة إياها بعدم الامتثال للوائح الخاصة بمنتج التداول الهامشي.

وكشفت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن “بيت تريد” لم تقم بتقييم مدى ملاءمة تمديدات الهامش – وهي شكل من أشكال الائتمان يُسدد بعملات رقمية مثل البيتكوين أو العملات الوطنية – لعملائها. وقد أدى ذلك إلى خسائر تراكمت على العملاء وتجاوزت ٥ ملايين دولار، بينما جمعت “بيت تريد” أكثر من ٧ ملايين دولار من الرسوم والفوائد. وصنفت المحكمة منتج تمديد الهامش على أنه تسهيل ائتماني يتطلب وثيقة ملاءمة محددة للمستهلك، وهي الوثيقة التي لم تقدمها الشركة.

أعربت “Kraken” في بيان لها عن خيبة أملها، مدعية أن الحكم قد يُعيق النمو الاقتصادي في أستراليا. وقد أكدت المنصة على استعدادها للعمل مع الجهات التنظيمية لتشكيل إطار عمل متطور للعملات المشفرة. يمثل هذا القرار علامة فارقة للجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، حيث أنه أول عقوبة تُفرض على شركة لعدم تقديم تحديد للسوق المستهدف لمنتج مالي.

هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي