مستجدات جرائم العملات المشفرة في عام 2023: انخفاض في النشاط غير القانوني وظهور العملات المستقرة
منصة الذكاء الاصطناعي ـ متابعات
كشف تقرير “اتجاهات جرائم العملات المشفرة في عام 2024” الصادر عن شركة Chainalysis عن انخفاض ملحوظ في قيمة المبالغ المرسلة إلى عناوين العملات المشفرة غير القانونية في عام 2023، حيث بلغت قيمتها 24.2 مليار دولار. وقد ارتفعت تقديرات حجم العمليات الغير قانونية في عام 2022 من 20.6 مليار دولار في العام الماضي إلى 39.6 مليار دولار في العام الحالي، وذلك بشكل أساسي بسبب تحديد عناوين نشطة غير معروفة سابقاً تتم استضافتها في خدمات محظورة. ويتم تسليط الضوء على ذلك في تقرير Chainalysis: “اتجاهات جرائم العملات المشفرة في عام 2024”. بالإضافة إلى انخفاض القيمة المطلقة للأنشطة غير القانونية، انخفضت التقديرات المتعلقة بحصة حجم جميع العمليات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير القانونية أيضًا من 0.42% في عام 2022 إلى 0.34% في عام 2023.
واحدة من الاتجاهات البارزة في جرائم العملات المشفرة هي التفضيل المتزايد للأصول. تجاوزت العملات المستقرة بيتكوين، التي كانت الخيار المفضل سابقًا بين القراصنة الإلكترونيين بسبب سيولتها العالية، فيما يتعلق بالمعاملات غير القانونية. وتتزامن هذه الظاهرة مع النمو العام في حصة العملات المستقرة من جميع الأنشطة المشفرة، بما في ذلك المعاملات الشرعية. ومع ذلك، يظل بيتكوين هو الأكثر تميزًا في بعض أشكال الجرائم المشفرة، مثل مبيعات الأسواق السوداء وابتزاز الفدية.
الاحتيال في عالم العملات المشفرة:
شهدت الاحتيالات في مجال العملات المشفرة وإيرادات الاختراق انخفاضًا كبيرًا في عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 29.2% و 54.3% على التوالي. فقد انتقلت العديد من العمليات الاحتيالية إلى عمليات الاحتيال العامع الأفراد وبناء علاقات معهم لترويج فرص استثمارية احتيالية. على الرغم من زيادة التقارير المتعلقة بالاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة في الولايات المتحدة، إلا أن المؤشرات المبنية على التدفقات في السلسلة الكتلية تشير إلى انخفاض الاتجاه العالمي منذ عام 2021. ومن ناحية أخرى، يصعب إخفاء عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة، حيث يمكن اكتشاف التدفقات غير المعتادة بسهولة من قبل المراقبين في الصناعة. يعود الانخفاض في الأموال المسروقة بشكل أساسي إلى انخفاض عمليات الاختراق في مجال التمويل اللامركزي، مما يشير بشكل محتمل إلى تحسن ممارسات الأمان.
الفدية الرقمية والأسواق السوداء:
من ناحية أخرى، شهدت الفدية الرقمية والأسواق السوداء نموًا في الإيرادات في عام 2023، على عكس الاتجاه العام. يعود هذا النمو إلى انخفاض الإيرادات في عام 2022 بسبب إغلاق Hydra، السوق السوداء السائدة في ذلك الوقت. على الرغم من عدم ظهور سوق واحدة تحل محلها، إلا أن القطاع بأكمله يعاود النمو ويقترب من مستويات الإيرادات المسجلة في عام 2021.
العقوبات:
إحدى الاتجاهات البارزة في حجم العمليات غير القانونية هي بروز العمليات المرتبطة بالعقوبات، حيث بلغت قيمتها 14.9 مليار دولار أو 61.5% من إجمالي حجم العمليات غير القانونية في عام 2023. يرجع ذلك بشكل أساسي إلى خدمات العملات المشفرة التي تخضع للعقوبات من قبل مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أو تقع في مناطق معاقبة حيث لا تُطبق العقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من أن بعض هذا الحجم مرتبط بأغراض شريرة، إلا أنه يشمل أيضًا الأنشطة التي يقوم بها المستخدمون العاديون للعملات المشفرة المقيمون في هذه الأناضول. تثير مخاوف متعلقة بالامتثال لمنصات العملات المشفرة التي تخضع لولاية قانونية أمريكية أو بريطانية.
هذا المحتوى تم بمعرفة وحدة الذكاء الاصطناعي
