السلطات الأمريكية تُحبط شبكة غسيل أموال عالمية تعتمد على العملات المشفرة

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية مؤخراً تفكيك عملية غسيل أموال ضخمة تعتمد على العملات المشفرة، وترتبط بعصابات مخدرات دولية. وقد وُجهت اتهامات إلى تسعة أفراد في فلوريدا بالتآمر لغسل الأموال وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وذلك في أعقاب تحقيقٍ مشتركٍ متعدد الوكالات.

وكانت الشبكة، التي كانت تعمل بين عامي 2020 و 2023، تقوم بنقل الأموال غير المشروعة من الولايات المتحدة إلى عصابات المخدرات في المكسيك وكولومبيا. وقد استخدم المشاركون في الشبكة العملات المشفرة، بما في ذلك أجهزة مزج العملات ومنصات التبادل غير القانونية، لإخفاء المعاملات. وقام بعضهم بدور سعاة البريد، حيث قاموا بنقل الأموال نقداً عبر مدن أمريكية مختلفة قبل تحويلها إلى عملات مشفرة.

وتُستخدم العملات المشفرة بشكل متزايد لغسل أموال عصابات المخدرات، وذلك للاستفادة من انتشارها العالمي وسرية معاملاتها. وقد لاحظت السلطات زيادة في مثل هذه المخططات التي تستخدم منصات تبادل العملات المشفرة وشركات وهمية لإخفاء الأنشطة غير القانونية.

وتُضاف هذه القضية إلى قائمة متزايدة من حوادث غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك قضية عام 2021 التي تضمنت 4 ملايين دولار من أموال عصابات المخدرات، بالإضافة إلى عمليات أخرى مرتبطة بمنصات عملات مشفرة رئيسية. وتكثف الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم جهودها لمكافحة هذه الانتهاكات، وتؤكد على ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة.

هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي